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LEGISLACIÓN NACIONAL ESPAÑOLA
Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
Legislación Internacional: Derecho Fiscal y Financiero. Control de Cambios. Blanqueo de capitales
