Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero

22/11/2002

24/11/2003

Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

21/05/2003

23/05/2003

Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales

04/07/2003

05/07/2003

Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

23/12/2003

15/01/2004

Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador

21/01/2005

22/04/2005

Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal

29/11/2006

01/12/2006

Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito

31/03/2009

02/04/2009

Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago

13/11/2009

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

28/04/2010

30/04/2010

Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales

09/06/1995

07/07/1995